#ฟอกเงิน

ธปท. เดินหน้ามาตรการสกัด ‘เงินเทา’ ปี 2570 เตรียมห้ามใช้เงินสดซื้อทองเกิน 10 ล้านบาท พร้อมคุมเข้มธนาคารรับฝากเงินสดที่ตรวจสอบที่มาไม่ได้ เพื่อปิดช่องโหว่ฟอกเงินผ่านอสังหาฯ และรถหรู เผยผลงานปี 69 ทำธุรกรรมเงินสด-ทองคำลดฮวบ พร้อมปรับโครงสร้างองค์กรตั้ง ‘รองผู้ว่าฯ ด้าน Non-Bank’ คุมเข้มสถาบันการเงินทั้งระบบ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับพันธมิตรทางการเงินทุกภาคส่วน เพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมออนไลน์และการฟอกเงินอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเผยความสำเร็จมาตรการเดิมที่ช่วยลดธุรกรรมเสี่ยงได้กว่า 50-70%

ตำรวจทางหลวงบุกรวบผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีเปิดบัญชีม้าให้เว็บไซต์พนันออนไลน์ OLE777 พบเส้นทางการเงินหมุนเวียนในระบบสูงถึง 529 ล้านบาท เตรียมขยายผลดำเนินคดีฐานฟอกเงิน

ปปง. เผยผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน 200 รายชื่อคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมเร่งผลักดันแก้กฎหมายสกัดนอมินี ขณะที่ 'อาสพลธ์' กดดันข้าราชการระดับสูงให้ซัดทอดถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลัง

เลขาธิการ ปปง. เผยความคืบหน้าการตรวจสอบคดี Forex ระบุขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันความเชื่อมโยงกับนักการเมืองได้ โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนกฎหมาย

นายวัชรพงศ์ ประธาน กมธ.ตำรวจ เผยคดีอดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เกี่ยวข้องฟอกเงินและยาเสพติดยังไม่สิ้นสุด แม้อัยการสั่งไม่ฟ้อง คาดตำรวจเตรียมทำความเห็นแย้งส่งอัยการสูงสุดชี้ขาด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ในคดีฟอกเงินเครือข่ายยาเสพติด หลัง บก.ปส.2 รวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหา 11 ราย